martes, 22 septiembre 2020 3:52

Amplían a 8,5 millones de euros la fianza para la familia Al-Thani en la causa sobre el Málaga CF

El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha acordado aumentar de 5,4 millones a 8,5 millones de euros la fianza impuesta al jeque Abdullah Al-Thani y a sus tres hijos para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa judicial, en la que se les investiga por supuestas irregularidades en la gestión del Málaga CF.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se recuerda que inicialmente se impuso una fianza de responsabilidad civil de dicha cantidad en función de los datos disponibles en ese momento; una fianza que fue confirmada posteriormente por la Audiencia de Málaga rechazando los argumentos de la defensa de los Al-Thani.

Según la instructora, hay que tener en cuenta el segundo informe de la investigación, que toma como base la documentación a la que se ha tenido acceso posteriormente, y que concluye de forma provisional que los ahora querellados “fueron disponiendo, al menos desde 2015 –aunque hay también indicios de operaciones que podrían datar de fechas anteriores– de dinero efectivo y activos del Málaga CF”.

Esto lo realizaron, según se incide en dichos informes, “bien directamente, bien a través de sociedades familiares, utilizadas con carácter instrumental”, apuntando que llevaron a cabo estas supuestas “actividades fraudulentas” en perjuicio de dicha sociedad deportiva y “en su propio beneficio y con la intención de asegurarse sus intereses personales”.

Según se indica en la resolución, estas actividades “se habrían llevado a cabo a través de traspasos de efectivo y líquido entre sociedades pertenecientes o vinculadas a la familia Al-Thani, lo que implicó utilización indebida de fondos societarios para actividades privadas de los consejeros y presidente de Nass Fútbol; actividades que nada tenían que ver con su actividad ni objeto social”.

Al respecto, se incide en “operaciones claramente abusivas, como la firma de contratos de préstamo, la creación líneas de crédito para encubrir gastos privados de personas físicas y jurídicas” por parte de los investigados, ascendiendo la cantidad, “por ahora pues hay otras líneas de investigación en trámite”, a, supuestamente, 5,017 millones de euros por préstamos.

Pero también otros 1,37 millones de euros “en concepto de cantidades dispuestas por los investigados que no fueron documentadas directamente como las anteriores, pero han sido descubiertas en el curso de la investigación, tales como compraventa de vehículos de alta gama, gastos en inmuebles para uso privado y a cargo del club, obras de reforma, mantenimiento de animales de compañía, etcétera”.

Por esto, la magistrada señala al “aumento de las cantidades de las que, en su caso, deberían de responder de dictarse sentenciacondenatoria”, por lo que estima que “procede ampliar la fianza inicialmente fijada para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa”, pasando de 5,4 a 8,5 millones de euros.