La Policía ha detenido en Alemania al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, el presunto 'cerebro' del blanqueo del caso Plus Ultra.
La noticia la adelantó El Mundo y la confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación. El arresto se ha ejecutado con una orden europea de detención y entrega emitida por el tribunal que instruye la causa, y está previsto que el detenido pase a disposición de la Audiencia Nacional en los próximos días.
Una orden europea de detención y una trama en tres países
La OEDE es el mecanismo por el que un país de la Unión Europea reclama a otro la entrega de una persona buscada por la justicia. La emitió el tribunal que instruye el caso en España y Alemania ha ejecutado el arresto.
El caso lo instruye el juez José Luis Calama, que trabaja sobre los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. La trama habría operado en España, Francia y Suiza, según esas mismas pesquisas.
En el sumario aparece también Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea, a quien los investigadores sitúan como presunto cliente de la trama de blanqueo.
Entre los nombres que figuran en la causa está el del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado y señalado por la investigación como presunto líder de una red de tráfico de influencias. Zapatero no está condenado y la causa sigue en fase de instrucción, la etapa en la que el juez reúne pruebas antes de que haya juicio.
La causa avanza ahora con un arresto en Alemania, pero sigue en instrucción y sin ninguna condena firme sobre los investigados.
De dónde sale el dinero: 53 millones públicos en plena pandemia
El origen de la causa está en marzo de 2021. En plena crisis del coronavirus, el Gobierno concedió a Plus Ultra una ayuda de 53 millones de euros a través del fondo de solvencia para empresas estratégicas que gestiona la SEPI, la sociedad estatal de participaciones industriales.
Lo que investiga el juez es el destino de ese dinero público. Según la resolución judicial, la organización controló cantidades 'muy importantes' de dinero y 'desdibujó el origen del dinero'. La pregunta de fondo es si el dinero destinado a sostener la aerolínea acabó alimentando una red de blanqueo.
El fondo de solvencia se creó en 2020 para sostener a empresas estratégicas golpeadas por el cierre de la economía. Plus Ultra fue una de las compañías que accedió a ese fondo y desde entonces el caso ha seguido su curso en los juzgados.
Para el contribuyente, la causa toca dos cuestiones muy concretas: qué se hizo con dinero de todos y con qué controles se entregan las ayudas públicas a grandes empresas.
Por qué este caso marca el debate sobre los rescates públicos
No es el primer rescate público que acaba en los tribunales ni el primero que genera debate político. El fondo de solvencia repartió dinero entre varias empresas estratégicas durante la pandemia y varias de esas operaciones fueron cuestionadas después en el Congreso, con peticiones de más transparencia en los criterios de reparto. El Gobierno defendió el mecanismo como la vía para evitar quiebras y proteger empleo en sectores clave.
El precedente importa porque fija el marco de la discusión. Si la instrucción confirma que parte de los 53 millones se desvió, el debate dejará de ser sobre una aerolínea concreta y pasará a centrarse en los controles de todo el sistema de ayudas. Si no lo confirma, el caso quedará como una trama de blanqueo al margen de la gestión del rescate.
Los siguientes pasos son procesales. El detenido debe pasar a disposición de la Audiencia Nacional y el tribunal decidirá entonces si adopta medidas cautelares, como prisión provisional o libertad con condiciones. La causa sigue en fase de instrucción y no hay fecha para el juicio.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Policía ha detenido en Alemania al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, señalado como presunto responsable del blanqueo en el caso Plus Ultra.
- Por qué te importa: La causa investiga si parte de una ayuda pública de 53 millones concedida en 2021 acabó en una red de blanqueo de capitales.
- A quién afecta: A los investigados en la causa, a la aerolínea rescatada y a las arcas públicas que financiaron la ayuda.
- Hacia dónde vamos: El detenido pasará a disposición de la Audiencia Nacional en los próximos días; la causa sigue en instrucción y sin fecha de juicio.
