La instrucción del caso Plus Ultra da un paso más. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a examinar más de sesenta cuentas bancarias a nombre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, sus hijas y su secretaria, además de varias sociedades vinculadas. El objetivo: rastrear flujos de dinero que, según la investigación, podrían esconder influencias ilícitas y contratos de asesoría simulados.
La UDEF entrará en las cuentas de Zapatero, su familia y su sociedad instrumental
El auto judicial, conocido por elDiario.es, responde a un informe policial de junio que identificaba “flujos de fondos de interés” hacia los “principales beneficiarios” de la red controlada por Julio Martínez Martínez: el propio Zapatero y Whathefav, la empresa de marketing de sus hijas. Con esta resolución, los agentes podrán acceder a más de sesenta cuentas en distintas entidades bancarias para reconstruir el camino del dinero desde 2020.
La investigación sitúa al exdirigente socialista en el “núcleo” de una trama dedicada a mover influencias ante clientes como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva o Softgestor. Según el juez, los pagos se canalizaban a través de un entramado de sociedades, con Julio Martínez como gestor funcional de la red e interlocutor con los clientes.
De los honorarios por conferencias a la cancelación de una hipoteca de 500.000 euros
Los investigadores han puesto la lupa sobre los ingresos que Zapatero declaró por supuestos servicios profesionales. En total, entre 2020 y 2025, Análisis Relevante —la empresa de Martínez— le transfirió 490.780 euros. Pero no es la única fuente. El auto enumera pagos desde Kreab Iberia (851.180 euros), Thinking Heads Group (649.552 euros), Gate Center (352.980 euros) o Focus Social Research (200.000 euros). A eso se suman transferencias desde Chinalink, Mimo Advisors, Bright Digital Solutions y otras sociedades, con un volumen muy superior al que cabría esperar por asesorías puntuales.
Uno de los datos que más llama la atención es el movimiento de fondos en una cuenta del Banco Santander. Tras recibir dinero, Zapatero canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante una transferencia de 498.000 euros, poco después de comprar un inmueble por 580.000 euros. Para la UDEF, la operación carece de una explicación económica lógica distinta a la de blanquear pagos.
La cancelación anticipada de una hipoteca de medio millón de euros con fondos de dudoso origen es, para los investigadores, una de las piezas que refuerza la sospecha de un flujo continuo de pagos opacos.
Una “estructura jerarquizada” con testaferros y facturas falsas
El auto del juez Calama no deja lugar a dudas. “El conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez como gestor y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos con contratos de asesoría ficticios y diluir la trazabilidad”, recoge la resolución. Entre las 27 sociedades investigadas aparecen nombres como Caletón Consultores, Zenzap, Mérida Capital o Pickashop, muchas de ellas sin actividad real pero con movimientos millonarios.
Whathefav, la firma de las hijas del expresidente, recibió más de 815.000 euros desde el entramado, de los cuales 247.191 euros acabaron en la cuenta de Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros en la de Alba Rodríguez Espinosa. En ambas figuras Zapatero como autorizado. Además, la secretaria Gertrudis Alcázar adquirió una vivienda por 132.055 euros sin hipoteca y sin que consten ingresos que justifiquen esa capacidad económica.
Las pesquisas señalan también a sociedades como Zenitram Partners, donde un correo intervenido reconoce una “factura falsa”, o ASP Rentas, que movió casi dos millones de euros pese a declarar ingresos de apenas 89.540 euros. Para los agentes, el patrón se repite: empresas pantalla que reciben fondos de Plus Ultra u otros clientes y los redistribuyen mediante transferencias internas sin respaldo documental.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez Calama ha autorizado a la UDEF a acceder a más de sesenta cuentas de Zapatero, su familia y sociedades vinculadas en el marco del caso Plus Ultra.
- Por qué te importa: La operación destapa presuntos cobros opacos a un expresidente del Gobierno y su núcleo más cercano, con indicios de tráfico de influencias y facturación falsa.
- A quién afecta: Al propio Zapatero, su esposa, sus hijas, su secretaria y a un entramado de al menos 27 sociedades controladas por el empresario Julio Martínez.
- Hacia dónde vamos: La investigación sigue abierta; la UDEF analizará los extractos para determinar si hay delito y quiénes deben ser imputados, mientras el expresidente niega cualquier irregularidad.
