El juez Ismael Moreno ha dado diez días al Tribunal de Cuentas para aclarar las donaciones al PSOE. La UCO ya ha pasado por su sede y lo que busca son papeles, no una explicación oral.
Los agentes de la UCO de la Guardia Civil se personaron el miércoles en la sede del órgano fiscalizador junto a la letrada de la Administración de Justicia de la Audiencia Nacional. Estuvieron desde la mañana hasta las diez de la noche. El requerimiento fue exhaustivo y se prolongó durante horas, según las fuentes de la investigación.
La pregunta es doble: si el PSOE ocultó información al Tribunal de Cuentas o si este tenía documentación sobre las donaciones que nunca llegó a manos del juez. El magistrado, que mantiene la causa bajo secreto de sumario, quiere saber por qué se produjeron esas discordancias entre lo que reflejan los bancos, lo que aportó el partido y lo que remitió el organismo que preside Enriqueta Chicano.
En la visita, los agentes reclamaron las hojas de trabajo con las que el tribunal elabora sus informes y pidieron explicaciones sobre el material enviado a la Audiencia Nacional, que consideran incompleto. No era solo pedir papeles, era contrastar cómo se elaboraron.
Por qué las cuentas de Ferraz no cuadran
Desde el propio Tribunal de Cuentas apuntan al origen del desfase. Los bancos les envían las donaciones en bruto, sin distinguir, por ejemplo, las aportaciones de los grupos parlamentarios, y el organismo solo recibe las cuentas en 'A' de las formaciones. Ese distinto criterio contable explicaría parte de las incoherencias.
El asunto viene de antes del verano. Moreno ya había reclamado al tribunal la contabilidad que el PSOE le remitió para ser fiscalizada, donaciones incluidas, para cruzarla con el pitufeo, la sospecha de que se troceaban las aportaciones para que no constara quién donaba. Los investigadores revisan las aportaciones recibidas entre 2017 y 2024.
La causa sigue bajo secreto, pero el objeto de la disputa es concreto: cuadrar cada donación con el apunte que registró el banco.
De las obras de Transportes al petróleo de Venezuela
La hipótesis del juez y de la Fiscalía Anticorrupción es que esas donaciones camuflaban pagos de constructores al partido por acceder a adjudicaciones de grandes obras públicas del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. En la misma pieza secreta se investiga la captación de fondos mediante negocios de petróleo en Venezuela.
En ese segundo frente, la causa rastrea cientos de mensajes entre Aldama y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, intercambiados en la aplicación Threema. Hablan de la compraventa de cientos de miles de barriles de crudo y del pago de la mercancía en países como Rusia para esquivar las sanciones internacionales.
También obra en poder del instructor un contrato que considera ficticio entre la sociedad Apamate, del empresario venezolano Francisco Flores —próximo a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge—, y Deluxe Fortune, de Aldama. El empresario ha testificado que sacó el dinero en efectivo y lo entregó en mano para financiar al partido.
Qué se juega el ciudadano en este pulso
El Tribunal de Cuentas no es un juzgado. Fiscaliza cada año la contabilidad de los partidos y sus informes han servido como base de procedimientos judiciales. De ahí que la UCO se plantara en su sede con la letrada de la Administración de Justicia: cuando la contabilidad de un partido no coincide con lo que registran los bancos, el rastro se sigue por dos vías, la contable y la penal.
Lo relevante no es el forcejeo entre instituciones, sino lo que se investiga. Si se pagaron adjudicaciones públicas con aportaciones opacas, el dinero salió de contratos financiados con impuestos. La normativa obliga a identificar a los donantes y limita las aportaciones privadas, y ninguna de las personas citadas aquí ha sido condenada.
El informe ampliatorio debe llegar en diez días. Después, el juez decidirá si amplía las diligencias o si aprecia indicios de delito en quienes manejaron las cuentas. Mientras tanto, la UCO sigue cruzando apuntes bancarios con la contabilidad del partido.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez Ismael Moreno ha dado diez días al Tribunal de Cuentas para explicar los descuadres entre las donaciones recibidas por el PSOE y los apuntes bancarios.
- Por qué te importa: La investigación afecta a la financiación de un partido que gobierna y a posibles adjudicaciones públicas pagadas con dinero opaco.
- A quién afecta: Al PSOE, al Tribunal de Cuentas, a los constructores citados y a los investigados por la trama de Venezuela, que no han sido condenados.
- Hacia dónde vamos: El tribunal tiene diez días para entregar un informe ampliatorio; luego el juez decidirá si amplía diligencias o aprecia indicios de delito.
