Si donaste al PSOE entre 2017 y 2024, tu nombre podría estar ya en manos del juez. El Tribunal de Cuentas ha entregado a la Audiencia Nacional un sobre lacrado con un pen drive que contiene los nombres y apellidos de los donantes del partido, según confirman fuentes próximas a la investigación citadas por El Mundo.
El juez instructor Ismael Moreno solicitó ese listado tanto al PSOE como al Tribunal de Cuentas. La petición forma parte de una pieza secreta y busca comprobar si las comisiones ilegales declaradas por el empresario Víctor de Aldama se camuflaron como aportaciones de apariencia legal.
Qué ha entregado el Tribunal de Cuentas a la Audiencia Nacional
El listado incluye las donaciones registradas entre 2017 y 2024, los años en los que Pedro Sánchez lidera el partido con el entorno de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La petición no se centra solo en el importe total, sino en quién puso cada euro.
El Tribunal de Cuentas guarda estas identidades bajo secreto. En sus informes públicos solo aparecen montantes globales, nunca los nombres de los ingresos individuales. Por eso la entrega del pen drive en sobre lacrado supone un paso relevante en la instrucción.
La identidad de los donantes es justo lo que el juez quiere cruzar. Y aquí aparecen las dos palabras clave de la investigación: pitufeo y apariencia legal.
El pitufeo: la operativa que describe Víctor de Aldama
El pitufeo consiste en trocear una cantidad grande en decenas de donaciones más pequeñas para no llamar la atención ni superar los límites que fija la ley de financiación de partidos. Según Aldama, él entregaba dinero en efectivo a Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos, y ese dinero se repartía entre supuestos simpatizantes para que lo ingresaran en Ferraz como si fueran donaciones individuales.
Aldama asegura que llegaron a trocearse hasta 300.000 euros repartidos entre múltiples donantes de apariencia legal. Esa es la cifra que la Audiencia Nacional quiere reconstruir con el listado entregado por el Tribunal de Cuentas.
La entrega de la lista de donantes convierte una sospecha genérica en una pista con nombres, apellidos y capacidad económica por comprobar.
El juez no podrá cruzar estos datos a mano. La policía judicial deberá rastrear si los donantes tienen vínculos con Koldo García, Ábalos o Santos Cerdán, y si su nivel de ingresos les permitía aportar esas cantidades. Es un trabajo lento, pero muy concreto.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha recordado que su institución no puede detectar cajas B porque carece de medios para saber si un donante actúa como testaferro. Eso convierte el listado en un material de trabajo indispensable para la causa, no en una conclusión.
El origen de la investigación está en las dos declaraciones que Víctor de Aldama prestó bajo secreto en marzo y julio. El comisionista sitúa a la sociedad Apamate Corporate & Trust como el epicentro de los fondos que, según su versión, llegaron al PSOE y a la Internacional Socialista procedentes de petróleo venezolano.
Aldama asegura que el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero le habría impuesto articular esa operativa con Apamate, controlada por Francisco Flores, un empresario vinculado al régimen venezolano. Zapatero lo niega. También lo niegan Ábalos, Koldo García y el propio Pedro Sánchez, que defendió en TVE que todas las donaciones están dentro de la ley.
El cruce de datos que puede marcar la causa
El caso tiene un precedente claro en otras investigaciones por financiación irregular de partidos. La legislación de 2015 endureció los controles sobre donaciones y anonimato, y la entrega de un listado de esta magnitud plantea un escenario similar al de otras piezas por presunta corrupción: una documentación administrativa que, si se cruza bien, puede cerrar una hipótesis o disparar nuevas diligencias. El PSOE sostiene que todas sus donaciones son legales y subraya que ha colaborado entregando la información. La oposición, en cambio, pide que se aclare si las aportaciones responden a la libre voluntad de sus donantes o fueron un conducto para las supuestas comisiones. Mientras tanto, la investigación sigue adelante: la policía judicial debe analizar cada nombre, comprobar su patrimonio y determinar si el dinero que llegó a Ferraz entre 2017 y 2024 tiene un rastro limpio. Lo que venga en las próximas semanas dependerá de ese cruce de datos, no de declaraciones políticas.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal de Cuentas ha enviado a la Audiencia Nacional un pen drive con la lista de donantes del PSOE entre 2017 y 2024, dentro de la causa por presunta financiación irregular.
- Por qué te importa: La transparencia en la financiación de los partidos es clave para la igualdad de reglas del juego democrático y para saber si el dinero que llega a la política lo hace de forma legal.
- A quién afecta: A los donantes del PSOE cuyos nombres están ya bajo análisis, y a la cúpula del partido señalada por Víctor de Aldama en su testimonio.
- Hacia dónde vamos: La policía judicial deberá investigar la capacidad económica y los vínculos de los donantes. El juez decidirá después si hay indicios suficientes.
