Víctor de Aldama suma un nuevo frente judicial: un presunto blanqueo de 27,9 millones de euros con destino a Portugal. La Fiscalía Europea ha informado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de que, entre 2022 y 2024, una trama movió esa cantidad hacia cuentas del sistema bancario portugués desde sociedades españolas vinculadas al comisionista del caso Koldo.
La comunicación, recogida en un decreto del Ministerio Público europeo con sede en Luxemburgo y fechado el 20 de julio, pone el foco en cuatro sociedades españolas del sector de los combustibles: Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000. El objetivo era devolver a España ganancias opacas disfrazadas de suministros.
Qué ha detectado la Fiscalía Europea
Según la Fiscalía, esas mercantiles utilizaban empresas pantalla portuguesas —sociedades sin actividad real que sirven para encubrir la titularidad del dinero— para simular pagos por compras de combustible sin declarar el IVA. Entre enero de 2022 y noviembre de 2023, la sociedad Atmosferaudaz Unipessoal, atribuida a Aldama, habría recibido créditos por un total de 7.427.023 euros.
El rastro de los fondos no es menor. De los 27,9 millones enviados, al menos 9 millones regresaron a España. Otros 3 millones acabaron en el Reino Unido y otros 3 millones se dispersaron por jurisdicciones como Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania o Uruguay. En Portugal permanecieron 13 millones, de los que unos 11,8 millones han sido incautados en este procedimiento.
Las cuentas atribuidas a la empresa de Aldama no revelan compras reales de combustible que justifiquen esos supuestos suministros, según el decreto. El dinero se usaba principalmente para pagar vehículos y arrendamientos, con salidas hacia cuentas en España.
La Fiscalía describe un circuito financiero en el que millones salían a Portugal y una parte volvía a España ya con apariencia de legalidad.
Por qué la alerta complica la situación de Aldama
La comunicación se produce apenas unas semanas después de que el Tribunal Supremo suspendiera la ejecución de la pena impuesta a Aldama por su colaboración para descubrir los delitos de la organización liderada por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. La suspensión vino con condiciones: no delinquir, informar y trabajos comunitarios. El Supremo concretó: cinco años sin delinquir, un informe semestral y un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
El nuevo informe no es una condena, pero sí abre otra derivada penal en un momento en el que el comisionista de las mascarillas necesitaba alejarse del foco. A diferencia del caso de las mascarillas, aquí el dinero no se mueve por contratos públicos, sino por una supuesta trama de fraude de IVA en el sector de hidrocarburos.
Un patrón que recuerda al caso Koldo y obliga a mirar hacia delante
El caso Koldo nació por las comisiones de material sanitario durante la pandemia y se ha ido ramificando hacia otras áreas. Ahora, el informe de la Fiscalía Europea dibuja un esquema con sociedades interpuestas y cantidades repartidas por varias jurisdicciones, un patrón similar al que los investigadores ya habían señalado en otras piezas.
Mientras la Fiscalía sostiene que el circuito buscaba limpiar ganancias ilícitas mediante facturas falsas, habrá que esperar a la respuesta de la defensa y a lo que decida el juez Pedraz. Los próximos pasos pasan por revisar la documentación bancaria y decidir imputaciones. El precedente de otras piezas del caso Koldo sugiere que la instrucción puede tardar meses en concretar cargos, con nuevas diligencias y posibles embargos.
El dato que deja la alerta es claro: más de la mitad de los fondos detectados en Portugal no volvió a España y una parte importante permanece bajo control judicial. Para Aldama, el nuevo frente complica su posición procesal y reabre el debate sobre si la suspensión de pena del Supremo puede mantenerse.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Fiscalía Europea ha informado al juez Pedraz de un presunto blanqueo de 27,9 millones de euros entre 2022 y 2024 con destino a Portugal.
- Por qué te importa: Es una ramificación del caso Koldo que afecta a fondos opacos y contratos ligados a exresponsables políticos.
- A quién afecta: A Víctor de Aldama, a cuatro sociedades españolas y a la instrucción sobre la organización liderada por José Luis Ábalos y Koldo García.
- Hacia dónde vamos: El juez Pedraz deberá analizar la documentación bancaria y decidir si practica nuevas imputaciones en este frente.
