El caso Plus Ultra vuelve este viernes a la Audiencia Nacional con la declaración del financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven, al que el juez José Luis Calama considera el presunto cerebro financiero de la trama. La cita es a las 9.00 horas.
No será su primera vez ante el magistrado. Verhoeven fue detenido en Alemania y entregado a España a mediados de septiembre, e ingresó entonces en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real.
Después pasó a disposición judicial, se acogió a su derecho a no declarar y el juez acordó dejarlo en libertad con medidas cautelares: le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España, además de fijar comparecencias cada dos días en el juzgado.
Qué se le imputa al presunto cerebro financiero
La investigación lo coloca en el centro de una presunta trama dedicada al blanqueo de capitales, es decir, a dar apariencia legal a dinero de origen ilícito. Los delitos que se le atribuyen son apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo y pertenencia a organización criminal, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
En la orden internacional de detención, Calama lo describe como la 'principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas. El juez sostiene que utilizó su estructura empresarial para enviar fondos desde el extranjero a la aerolínea amparados en supuestos contratos de inversión o préstamo.
El rastro del dinero termina, según la investigación, en cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio. Las pesquisas se siguen en España, Francia y Suiza.
La comparecencia de este viernes puede reordenar las medidas cautelares de un investigado que ya pasó por prisión provisional en Soto del Real.
Los investigadores apuntan también a Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea y en paradero desconocido. En la causa figura como presunto cliente de la estructura y habría ordenado transferir de inmediato cantidades recibidas por la compañía a tres sociedades instrumentales de Verhoeven.
En el mismo sumario aparece Luis Felipe Baca, empresario vinculado a la trama que fue detenido en la isla caribeña de Aruba.
Los 53 millones del rescate público a Plus Ultra
El origen de todo está en dinero público. El Gobierno concedió a la aerolínea un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia, y esa operación es la que quedó bajo la lupa judicial.
Por esa vía está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias vinculada al rescate. Ninguno de los investigados ha sido condenado: la causa sigue en fase de instrucción y rige la presunción de inocencia.
Traducido a la calle: lo que se examina es el destino de una ayuda aprobada con dinero de todos en plena emergencia sanitaria y el uso que presuntamente se hizo de sociedades extranjeras para mover esos fondos.
Qué se puede esperar a partir del viernes
El caso está aún en fase de instrucción, la parte del proceso en la que el juez reúne indicios y decide si finalmente abre juicio oral. Las causas de blanqueo con sociedades en varios países se alargan porque exigen comisiones rogatorias, los encargos entre jueces de distintos Estados para practicar diligencias, y cooperación con territorios como Suiza, Reino Unido o Gibraltar.
Por encima del detalle judicial, la causa tiene una derivada política: cualquier novedad sobre el rescate reabre el debate sobre cómo se controlan las ayudas públicas a empresas.
Lo próximo es la comparecencia de este viernes. De ella puede salir un ajuste de las medidas cautelares de Verhoeven, la decisión de mantener la investigación como está o nuevos requerimientos a Francia y Suiza. La instrucción seguirá con dos frentes abiertos: Reyes, en paradero desconocido, y Baca, detenido en Aruba.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra declara este viernes a las 9.00 ante el juez Calama en la Audiencia Nacional.
- Por qué te importa: La causa investiga el destino del rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia.
- A quién afecta: A los contribuyentes que financiaron ese rescate, a los investigados y a la propia compañía aérea.
- Hacia dónde vamos: El juez decidirá si mantiene las medidas cautelares y si la instrucción se amplía con nuevos requerimientos en Suiza, Francia y Gibraltar.
