El presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra' negó este viernes ante la Audiencia Nacional conocer el rescate de 53 millones. Simon Leendert Verhoeven, financiero neerlandés, se desvinculó así del blanqueo de capitales que se le atribuye y sostuvo que no reconoce su firma en varios de los contratos que la aerolínea ha aportado a la causa.
La comparecencia se celebró ante el juez José Luis Calama. El financiero está investigado por apropiación indebida, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, además de pertenencia a organización criminal, según han indicado fuentes jurídicas.
Qué ha declarado Verhoeven ante el juez Calama
Su relato fue, en lo esencial, una negación en bloque. Aseguró que no sabía que Plus Ultra hubiera recibido dinero público y explicó que firmó cinco préstamos con la compañía por más de dos millones de euros, uno de ellos de 2,1 millones. Pero no reconoce su firma en los contratos aportados por la aerolínea en esta causa.
En cambio, sí dio por buenos otros contratos de un paquete distinto que se investiga en Suiza.
Sobre su patrimonio dio una explicación concreta: es accionista mayoritario de tres empresas, una con sede en Gibraltar y dos en Reino Unido, dedicadas al trading —la compraventa de activos financieros—, al comercio de metales preciosos y al mercado inmobiliario. Los relojes, las joyas y los lingotes de oro que la Policía intervino en su domicilio de Mallorca proceden, según su versión, de esas actividades legales.
También marcó distancia con el resto de investigados. Afirmó que no conoce a ninguno de los otros imputados: ni a Julio Martínez Martínez, empresario y socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; ni a Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra; ni a Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea.
El caso gira alrededor de una cifra: 53 millones de euros de dinero público concedidos en plena pandemia que la justicia intenta rastrear.
Por qué el rescate de 53 millones sigue en los tribunales
El origen de todo está en el dinero público. El Gobierno concedió 53 millones de euros a Plus Ultra durante la pandemia para evitar que la compañía quebrara. La investigación trata de determinar si parte de esos fondos acabó en sociedades instrumentales a través de facturas falsas.
Los informes de la UDEF, la unidad de la Policía Nacional que investiga el caso, sitúan a Verhoeven al frente de esa presunta estructura junto al empresario Luis Felipe Baca, detenido en la isla caribeña de Aruba. El financiero sería la 'principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas', siempre según esas pesquisas. El rastro del dinero apunta a cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.
En la causa también está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez señala como presunto líder de una red de tráfico de influencias ligada a ese rescate. La investigación se extiende por España, Francia y Suiza, y Verhoeven admitió que sí conocía a Baca.
El financiero fue detenido el mes pasado en Alemania y entregado a España. Ingresó en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real, aunque después el juez le dejó en libertad con el pasaporte retirado, la prohibición de salir del país y comparecencias cada dos días en el juzgado.
Una instrucción con ramificaciones en tres países
Los casos de blanqueo con ramificaciones internacionales avanzan despacio. Cada movimiento de dinero fuera de España obliga al juez a pedir ayuda a las autoridades del país correspondiente mediante una comisión rogatoria, el instrumento legal con el que se solicita cooperación judicial internacional. Ese trámite puede alargar la instrucción durante años.
En esta causa conviven las dos lecturas habituales. La defensa sostiene que las operaciones eran legales y que Verhoeven no participó en el desvío de fondos públicos. Los investigadores de la UDEF mantienen lo contrario y describen un entramado societario diseñado, según ellos, para generar facturas falsas. Ninguno de los imputados ha sido juzgado: la causa sigue en fase de instrucción y todos son presuntos inocentes hasta que haya sentencia firme.
El caso se queda, por tanto, en manos del juez Calama. La causa se instruye en la Audiencia Nacional, no hay fecha para el juicio oral y las acusaciones tendrán que concretar primero qué hechos sostienen y contra quién.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Simon Leendert Verhoeven, presunto cerebro financiero del caso, declaró ante el juez Calama y negó conocer el rescate de 53 millones.
- Por qué te importa: Se investiga si dinero público concedido durante la pandemia acabó desviado a cuentas opacas en varios países.
- A quién afecta: A los contribuyentes que financiaron el rescate, a Plus Ultra y a todos los imputados, entre ellos el expresidente Zapatero.
- Hacia dónde vamos: La causa sigue en fase de instrucción en la Audiencia Nacional y no hay fecha fijada para el juicio oral.
