2El falso bróker que te 'verifica' con un número oficial al otro lado
El golpe de efecto que convierte a un incrédulo en cliente llega cuando el falso bróker invita a la víctima a "comprobar" su legitimidad: le facilita un número de teléfono que presenta como oficial y le anima a llamar para confirmar que la entidad existe y está registrada. Al otro lado, un cómplice de la red responde con soltura, confirma los datos y despeja cualquier duda. La CNMV documentó el patrón en septiembre de 2024 con JFD GROUP (CLON): los estafadores contactaban a residentes en España desde números británicos (+44) haciéndose pasar por directivos y empleados de una sucursal legítimamente inscrita en España como empresa de servicios de inversión (nº 136). El engaño reside en que la verificación se subcontrata a la propia red: el canal de comprobación, el número, la persona que contesta y el guion pertenecen al mismo entramado, de modo que la víctima cree hacer la diligencia debida cuando en realidad está validando el fraude.
La maniobra no termina con la llamada: el mismo "número oficial" reaparece cuando el inversor intenta retirar sus fondos, bloqueados bajo pretextos que exigen pagar tasas o "verificaciones" adicionales para liberarlos. En el escalón más sofisticado, los estafadores suplantan al propio supervisor. En abril de 2024 la CNMV alertó de que MetaQuotes.net y Nacional Trade LTD se hacían pasar por el regulador con falsos correos y firmas, ofrecían "recuperar" pérdidas y pedían a las víctimas participar en procesos de verificación y reembolso que solo servían para exprimir más dinero. La magnitud del problema explica el crecimiento exponencial de las advertencias del organismo, que pasó de 63 en 2018 a 522 en 2023. La única comprobación fiable escapa a cualquier número que facilite el presunto bróker: contrastar la entidad en el registro y el buscador de advertencias de la CNMV (www.cnmv.es) o llamar al 900 535 015, el teléfono real de atención al inversor.
