El que fuera CEO de Dia entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, Borja de la Cierva, declarará en calidad de imputado este martes 13 de octubre a las 10.30 horas de la mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal. El magistrado investiga una presunta alteración de casi 52 millones de euros en las cuentas del Grupo Dia.
De la Cierva ha sido imputado por el juez por haber formado parte de la Comisión de Auditoría y cumplimiento de la cadena de supermercados de los ejercicios 2016 y 2017. De hecho, además de a él, cita al resto de esa comisión.
Así, ese mismo 13 de octubre comparecerán como investigados Richard Golding (presidente de esa comisión en 2016) y Juan María Nin Génova, que fue vocal externo de esa comisión. También este martes declarará el directivo de la cadena Miguel Ángel Peinado.
Ya el miércoles será el turno de otros dos miembros de ese órgano supervisor, María Luisa Garaña Corees –que fue vocal independiente desde febrero de 2017– y Julián Díaz González –también vocal independiente y miembro de la misma en 2016 y 2017–. Ese mismo día declaran en calidad de imputados los auditores de la consultora KPMG que auditaron las cuentas de la compañía en 2016 y 2017 Carlos Peregrina y María Lacarra.
MÁS TESTIFICALES
Esta semana, el jueves 15, tendrá lugar también la declaración en calidad de testigo-perito del firmante del informe relativo a las irregularidades contables detectadas en Dia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Eduardo Manso.
Del 16 al 21 de octubre será el turno del resto de testificales. Entre ellos los empleados de Dia Antonio Coto Gutiérrez; Etienne Coste De Bagneaux (en tanto que fue el director de Gestión de Control del Grupo DIA hasta su despido el 19 de julio de 2019); Fernando Trasobares De Dios (en tanto presidente no ejecutivo de DWT y Director de Alianzas Internacionales de Grupo DIA); y Concepción Bravo Cabanillas (que fue directora de Recursos Humanos del grupo Dia).
Además, para analizar la relación de Dia con los proveedores para negociar descuentos comerciales, cita al director comercial de CODAN Julio León de la Torre; al director comercial de FONT SALEM Juan Gutart; a Javier Pérez Díez, en tanto director Comercial de DULCES Y CONSERVAS HELIOS; a Antón Saracibar Monroy, en tanto Director Comercial de INDUSTRIA JABONERA LINA; y a Joaquín Jiménez Mazuela, en tanto trabajador de JUVER.
CURRÁS Y SÁNCHEZ FALCÓN
Cabe recordar que en esta causa los principales investigados hasta la fecha son el ex consejero delegado del Grupo Ricardo Currás y el que fuera su número dos Amando Sánchez Falcón. Se les imputan delitos de administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la empresa en 2017 mediante «prácticas irregulares» que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.
La investigación se inició después de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de Dia, y el juez en el auto de imputación de Currás indicaba que para la consecución de los objetivos propuestos para 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, «Currás ideó un plan, que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas, para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo» en este balance, «lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión».
Según un nuevo informe con fecha de 17 de agosto, al que también ha tenido acceso Europa Press, el fiscal entiende que se han de mantener todas las imputaciones previas porque las alteraciones se produjeron «al efecto de elaborar unas cuentas anuales que trasmitieron al mercado una situación irreal de la sociedad, basadas en simples conjeturas o deseos del Consejero Delegado que, pese a no materializarse en las cifras del día a día, se mantenían».
