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La Guardia Civil y la UCO están registrando la casa de la inspectora jefa de la Oficina Nacional Antifraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, en relación a la una operación dentro del marco de la lista Falciani, en la que aparece su marido, Alejandro Pérez Calzada, un gestor de fondos ex presidente de Veture Finanzas. Al parecer, habría repatriado capitales a España de manera ilegal. 

Las autoridades acudieron ayer a las sedes del banco suizo Mirabaud en Madrid y Barcelona, y del Banco Sabadell, por la investigación por blanqueo de capitales que lleva la Audiencia Nacional sobre el caso. Sin embargo, el Banco Sabadell no está implicado en el caso y tan solo lo habrían registrado en relación a un 'freelance' que había trabajado para Pérez Calzada.

A partir de información recibida de la sociedad del marido de la jefa de Antifraude han podido investigarlo por blanquear dinero en España. El método empleado para trasferir fondos era desde una cuenta del HSBC de Andorra.