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La forma de amortizar préstamos de Fabra, «en manuales de afloración de dinero negro»

CASTELLÓN, 23 (EUROPA PRESS)

El jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción ha explicado que la forma de amortizar los préstamos del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y de su exmujer, Amparo Fernández, es la primera actuación «que incluyen los manuales de estudio de operaciones de afloración de dinero negro que hay por el mundo».

Así, a preguntas del abogado de Carlos Fabra, el perito ha explicado en la octava sesión del juicio contra el exdirigente del PP que en su informe se detalla la relación entre ingresos en efectivo y amortización de préstamos, «y se ve que la mayoría son pequeñas cuentas que reciben el abono del préstamo cuando se concede y luego se va amortizando» de manera paulatina y con dinero en efectivo que no se puede acreditar que tenga su origen en otra cuenta.

Así, ha aclarado que estos ingresos «no tendrían nada de extraño si se hubiesen extraído de otra cuenta y se hubieran ingresado en aquella donde se tiene que amortizar el préstamo, pero no consta que hayan salido de ninguna otra». Según ha dicho, «de las cuentas no sale ni la cuarta parte necesaria para amortizar y pagar tarjetas y demás».

El perito de Hacienda ha explicado que la operatoria consiste en la obtención de un préstamo e ir amortizándolo de manera paulatina con dinero en efectivo que, además, «no se puede acreditar que tenga su origen en otra cuenta». «Es una operación clarísima y de libro, es decir, una forma de aflorar dinero es, en vez de hacerlo de golpe, pedir un préstamo, que es la justificación de esa afloración, y luego se va aflorando ese dinero negro de manera paulatina según las amortizaciones», ha explicado.

Tanto el jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria como su compañero, otro inspector de Hacienda, han señalado al respecto que dichos ingresos se producían «muchas veces de forma fraccionada», ya que llegaron a detectar 20 ingresos de 57.000 euros en cuatro días en la misma cuenta o dos ingresos con diferencia de dos minutos, ante lo que uno de los peritos se ha preguntado «qué sentido tiene, cuando sería más cómodo hacer un único ingreso».

El perito ha señalado, asimismo, que en la documentación bancaria utilizada para analizar las cuentas de Fabra y su exmujer, –se estudiaron 17.600 movimientos de 81 cuentas– faltaban algunos extractos de 2000 y 2004, así como información de algunos préstamos y el soporte documental de algunos movimientos. Según ha aclarado, se trabajó sobre cuentas de Artemis 2000, Carmacas, Cocina Riojana de Vanguardia y en las que aparecían como titulares o cotitulares el matrimonio Fabra o sus hijos.

TARJETAS DE CRÉDITO

Por otro lado, los peritos de Hacienda han explicado que hay 1,9 millones de euros de cargos en tarjetas de crédito del matrimonio Fabra entre 1999 y 2004. Preguntados por el abogado de Fabra por si el dinero obtenido en metálico de las tarjetas de crédito, incluso en los casinos, es provisión en efectivo, uno de ellos ha asegurado que no le gusta el juego, pero que, hasta donde él sabe, «en los casinos no se puede obtener efectivo, pues no son un cajero automático».

Además, el jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria ha señalado, al igual que indicó en la sesión de este martes, que hay más de tres millones de euros de ingresos en efectivo cuyo origen no se corresponde con fuentes de renta conocidas por Fabra y su exmujer, «que es lo que permite atender el nivel de consumo».

Los peritos también han asegurado que no estudiaron la correlación entre la investigación económica y el resto de imputaciones que se atribuyen a los acusados «porque no era objeto de la pericia». Así, han señalado que tampoco era objeto de la pericia la actuación que realizó la Agencia Tributaria por vía administrativa, aunque han aclarado que ellos utilizaron para realizar sus informes más información que la que aparecía en dicha vía, incluyendo las declaraciones de empleados de banco sobre las operaciones que se realizaban.

El jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria ha destacado en su declaración que en la operatoria que se sigue hay patrones que son «verdaderamente peculiares y, en algunos casos, extravagantes» que hacen que «determinadas operaciones que podrían tener encaje aparente, por las características en se producen, pueden considerarse no justificadas».

Por su parte, el perito propuesto por la defensa de Fabra ha asegurado que es de «interés» analizar la evolución patrimonial del exdirigente del PP «porque nos da una visión de la forma de actuar y el procedimiento que ha tenido la familia». Al respecto, ha señalado que del análisis de patrimonio se deduce que «hay un patrimonio muy sustancial, lo que supone una fuente para obtener préstamos».

Así mismo, ha destacado el patrimonio de Fabra y su exmujer en bienes inmuebles y participaciones en diversas entidades, y ha dicho que la actividad inversora del matrimonio es «francamente importante».