Vídeo: La Policía Nacional desarticula una organización dedicada al blanqueo de dinero

24 de Marzo de 2010

Nueve personas detenidas, todas ellas de nacionalidad mexicana, sorprendidas “in fraganti” cuando procedían al blanqueo de dinero. El jefe de la organización es considerado un cerebro financiero y estaba buscado por la  DEA (EE.UU.) al ser  responsable de blanqueo a gran nivel internacional. El cabecilla se hacía pasar por productor musical para intentar pasar desapercibido. Agentes de Policía Nacional han detenido a nueve personas de nacionalidad mexicana como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos. El grupo desarticulado, fue sorprendido en el momento que realizaban diversos ingresos en distintas entidades bancarias de la capital con la intención de blanquear un total de 400.000 € en una primera remesa.