Vídeo: Detenido un jefe de la mafia rusa en Baleares

12 de Diciembre de 2013

La Guardia Civil, en el marco de la Operación "DIRIEBA" desarrollada en Baleares, ha detenido a 8 personas como presuntas responsables del blanqueo de capitales procedentes de las actividades ilícitas que llevaba a cabo la organización criminal rusa conocida como "Taganskaya". Se trata de una de las más importantes organizaciones criminales moscovitas, especializada en los denominados raids, consistentes en la apropiación de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta. La investigación se inició hace más de 20 meses, cuando la Guardia Civil detectó los vínculos criminales del principal sospechoso de esta trama, Alexander ROMANOV, que estaba haciendo fuertes inversiones de dinero en la isla de Mallorca, entre ellas en el "Hotel Mar y Pins". Las pesquisas realizadas han llevado a los agentes a determinar que la organización criminal Taganskaya estaba utilizando nuestro país para blanquear fondos económicos procedentes de su actividad criminal en Rusia. Alexander ROMANOV es una pieza clave en este esquema, habiendo sido auxiliado por distintos colaboradores, testaferros, asesores jurídicos y fiscales, según relata Francisco Molina, portavoz de la Guardia Civil de Baleares.